Flux Financiers Illicites
- Les flux financiers illicites en provenance d’Afrique sont Importants et ne cessent d’augmenter
- La transparence est essentielle dans la lutte contre les flux financiers illicites
- De nouveaux moyens de produire des flux financiers illicites ne cessent d’apparaître
- Le blanchiment d’argent continue à appeler l’attention
- La corruption et l’abus de pouvoir demeurent préoccupants
- Les incidences de ces études sont que les flux financiers illicites en provenance d’Afrique se situent entre : 30 et 60 milliards de dollars par an.
Risques
Risques Legales & Réglementaires.
Sanctions obligatoires et internationales
Personne Politiquement Exposée (PPE) ou Politically Exposed Person (PEP)
Bénéficiaire Effectifs ou Propriétaire bénéficiaire final
Négative News; Couverture médiatique négative, lanceurs d'alertes ...
Risques Réputationnels.
Personnes recherchées et watchlists, listes de Surveillance, Mesures d'Execution ... (Black List Organismes & Institutions Internationales)
Offshore Leaks, China Leaks, Luxleaks, SwissLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Luanda Leaks, Pandora Papers ...
Décisions, arbitrages, litiges,Jugement, médiation, saisie-arrêt, saisie-exécution, Conflits d’intérêts, Instance expéditive, Mandat de dépôt, Ordonnance, Poursuite, Réquisition ...
Historique des personnes et entités sanctionés et Personnes recherchées
Identification des Adresses de domiciliation, identification des fiducies exercant la domiciliation ...
identification des adresses dans les zones offshore, Zones libres, Zones Economiques Spéciales, Commercial Free Zone, Freeport ...
Informations sur la corruption et le crime organisé par un réseau mondial de journalistes d'investigation (OCCRP)
Risques Opérationnels.
Coordonnées , Activités , Informations juridiques ,
Président directeur général , Associé , Président du directoire , Président du conseil d'administration , Fondateur , Actionnaire, Directeur Financier , responsable compliance , auditeur interne , responsable juridique , directeur marketing & communication , directeur général adjoint , responsable informatique , Gouverneur , Ministre , Député , Maire , secrétaire général
Chiffre d'affaires , Résultat d'exploitation , Trésorerie , Impôts et taxes , Taux de croissance du CA , Délai de paiement clients , Délai de paiement fournisseurs, Ratio des stocks / CA , Autonomie financière (%)
Filiales , Actionnaires , Partenaires , Commissaires aux comptes , Membres affiliés ,
Bulletin officiel , avis de création , modification & dissolution, Redressement, Liquidation ...
Rapports , Statuts , Documents Juridiques , Comptes Annuels ,
Risques Juridictionnels.
Rapports nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent conçus pour faciliter l'évaluation des risques
Recherche dans les 54 Trombino des Pays d'Afrique
Veille Réglementaire
La veille réglementaire vous permet d’identifier parmi la production législative, les nouveaux textes applicables, ce qui permettra de définir les actions que vous devez mettre en place afin de se conformer aux nouvelles exigences.
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200, boulevard Ghandi Casablanca 20060 – Maroc
